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Pedro Matías
OAXACA, Oax. (quepasapedro).- A través de las empresas Investmentlink, Capital FX Investment Center y Growth Capital Technology S.A.P.I. de C.V., dos personas que fueron detenidas cometian fraude mediante el esquema de inversión en al menos cinco estado de la República, informó el fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla.
Las indagatorias establecen, de manera preliminar, que este esquema habría operado entre 2021 y 2026, con presencia reportada en entidades como Estado de México, Puebla, Oaxaca, Nuevo León y Guanajuato con afectaciones que superarían los 100 millones de pesos.
Como resultado de las investigaciones ministeriales realizadas para esclarecer posibles hechos constitutivos del delito de fraude mediante un esquema de inversión, la Fiscalía logró la detención de dos personas identificadas con las iniciales L.F.M.L. y J.E.M.L., quienes quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, a fin de que se determine su situación jurídica legal.
En conferencia de prensa, Rodríguez Alamilla, manifestó que, de acuerdo con los datos recabados durante las investigaciones, existen elementos que relacionan a las personas detenidas con un posible esquema de captación de recursos, mediante el cual se ofrecían oportunidades de inversión con la promesa de obtener elevados rendimientos en corto tiempo.
El Fiscal de Oaxaca explicó que una de las principales líneas de investigación establece que las personas afectadas eran contactadas mediante propuestas de inversión que ofrecían altos rendimientos, con aportaciones iniciales de aproximadamente 100 mil pesos y, en algunos casos, cantidades de hasta 5 millones de pesos, operaciones que posteriormente eran formalizadas mediante convenios o contratos.
En una primera etapa, de acuerdo con los datos de investigación, se ofrecían rendimientos de alrededor de 3.5 por ciento mensual, equivalentes a entre 40 y 50 por ciento anual, con el propósito de generar confianza entre las personas que entregaban sus recursos.
Posteriormente, durante los primeros meses, se habrían realizado algunos pagos correspondientes a los rendimientos ofrecidos, lo que habría generado confianza para que las personas renovaran sus inversiones o recomendaran el esquema a nuevos participantes.
Sin embargo, conforme a los datos obtenidos hasta el momento, después de este periodo inicial se habría presentado un incumplimiento en el pago de los rendimientos y, posteriormente, tampoco se habría realizado la devolución del capital invertido, mientras que las personas afectadas habrían perdido contacto con quienes recibieron los recursos.
Como resultado de las investigaciones, la Fiscalía de Oaxaca ha identificado información relacionada con posibles afectaciones patrimoniales que, de manera preliminar, superarían los 100 millones de pesos, derivadas de casos reportados en distintas entidades del país.
A través de los vínculos y mecanismos de coordinación institucional, se ha realizado intercambio de información con autoridades de otras entidades, lo que ha permitido identificar posibles víctimas y establecer líneas de investigación para determinar si existe relación entre las distintas operaciones reportadas.
Ante la posible existencia de más personas afectadas, la fiscalía hizo un llamado a quienes pudieran haber sido víctimas de este esquema de inversión para que presenten su denuncia y aporten la información y documentación con la que cuenten, a fin de que pueda ser incorporada a las investigaciones correspondientes.
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